A PCDF, por intermédio da CORPATRI, em ação conjunta com a PCGO, cumpriu, na manhã de hoje, 22/12/2022, mandados de prisão, busca domiciliar...
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Foi preso preventivamente, na cidade de Uruaçu/GO, um influenciador digital de Brasília que, mesmo cientificado pela polícia sobre a ilicitude das rifas de veículos, continuou realizando sorteios ilegais e participando de crimes de lavagem de dinheiro no Distrito Federal.
O mandado de prisão foi cumprido por equipe de policiais civis da Delegacia de Polícia de Uruaçu/GO – PCGO.
Segundo a CORPATRI, após as primeiras fases da operação e sabedor da ilicitude das rifas, o investigado continuou com o sorteio de pelo menos dois veículos, além de dissimular os valores arrecadados em contas de “testas de ferro”.
Na decisão judicial, o magistrado concluiu que as investigações policiais apontam fortes indícios de que o investigado está envolvido em crime de lavagem de dinheiro. Ainda segundo o magistrado, “nem mesmo o indiciamento, a publicidade da denúncia oferecida pelo MPDFT com relação a “rifeiros” próximos e a repercussão na mídia nacional sobre as operações relativas às rifas ilegais inviabilizaram a atuação de representado em novos ciclos de lavagem de dinheiro”.
A pedido da PCDF, o magistrado decretou o sequestro de duas camionetes preparadas com som e suspensão especiais – uma Ford/F250 e uma GM/S10 – e de um caminhão plataforma, tudo pertencente ao investigado e, segundo as investigações, adquirido com os proventos dos crimes. Também foi determinado o bloqueio do montante de R$ 971 mil das contas investigadas.
O caminhão plataforma e a camionete Ford/F250 já foram localizados pela polícia. Segundo as investigações, a camionete seria usada em evento na cidade de Uruaçu/GO na próxima sexta-feira (23/12/2022).
A Operação Huracán investigou uma organização criminosa que atuava desde 2021 na promoção e exploração de rifas ilegais de veículos e ocultação de valores através de empresas de fachada e “testas de ferro”. O esquema era altamente lucrativo e movimentou R$ 20 milhões em apenas dois anos.
A Justiça já decretou o sequestro de três veículos LAMBORGHINI e uma FERRARI, avaliados em R$ 10 milhões. Também foram sequestradas duas mansões, uma no Park Way, em Brasília, e outra em condomínio de luxo de Esmeraldas/MG, bem como determinado o sequestrado de valores em conta até o montante de R$ 22 milhões.
As medidas foram deferidas pelos Juízes da Vara Criminal do Guará, 1ª Vara Criminal de Taguatinga e Plantão Judicial.
Desde a primeira fase, a Operação Huracán, da DRF/CORPATRI, contou com o apoio da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE) da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SEPEC) do Ministério da Economia.
Da redação com a fonte da Assessoria de Comunicação/DGPC
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