A 38ª DP deflagra Operação Sísifo

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Nesta manhã (4), a PCDF, por intermédio da 38ªDP (Vicente Pires), deflagrou a Operação *Sísifo para cumprir quatro mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão no Estado do Rio de Janeiro e um mandado de prisão temporária e dois de busca em apreensão no Estado da Bahia. A ação deu cumprimento ao total de 11 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. As buscas foram realizadas nas empresas e nos endereços residenciais dos investigados.

A operação é decorrente de uma investigação policial iniciada em julho de 2022, quando verificou-se a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, atuante não só no Distrito Federal, como também em todo Brasil.

A investigação policial realizada apontou que o grupo criminoso obtinha os dados pessoais e financeiros das vítimas, preferencialmente idosos, e, por meio de centrais telefônicas clandestinas instaladas em empresas de fachada, telefonavam para as vítimas passando-se por funcionários da área segurança da instituição financeira em que elas possuíam conta.

Por efetuarem ligações de números 0800, bem como por estarem em posse de informações financeiras precisas das vítimas, os envolvidos passavam grande credibilidade e induziam e mantinham essas pessoas em erro ao afirmar que suas contas bancárias estavam sob a suspeita de fraude. Desse modo, os criminosos solicitavam o envio de documentos pessoais e uma selfie das vítimas, sob o argumento que seria aberta uma nova conta com seus nomes, para as quais elas deveriam transferir o dinheiro que possuíam. Desse modo, as vítimas acreditando na situação, encaminhavam os documentos solicitados.

“Após serem abertas as novas contas, os autores solicitavam a realização das transferências dos valores e, como as contas estavam sob a titularidade das vítimas, elas acabavam por transferir todos os valores que possuíam na conta bancária que acreditavam estar com suspeita de fraude”, explica o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Logo em seguida, os golpistas, de posse das senhas das contas recém-abertas, efetuavam a transferências dos valores auferidos para as contas bancárias de empresas de fachada localizadas nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia.

“No caso investigado pela 38ª DP, a vítima, um idoso, de 72 anos, transferiu a quantia aproximada de R$ 180 mil, após ter sido enganado pela organização criminosa”, acrescenta Ataliba.

Durante a investigação policial, foram identificadas as empresas utilizadas pelo grupo criminoso nas práticas ilícitas. São elas: Simplifica Consultoria; Lua Seviços; Vilela Princess Comércio de Roupas Ltda e LF Soluções Financeiras.

Nas diligências, a equipe ainda identificou cinco integrantes da organização criminosa, sendo três homens e duas mulheres, com idade entre 20 e 22 anos.

Por meio da investigação foi possível realizar o bloqueio de R$ 127 mil que estavam nas contas bancárias das empresas investigadas.

Fora ainda constatado que com os valores auferidos ilicitamente, os integrantes da organização criminosa desfrutavam uma luxuosa vida, realizando viagens nacionais e internacionais, participando de festas badaladas e de festas em comunidades do Rio de Janeiro, além de adquirirem diversos bens de luxo.

As diligências continuam visando à localização e apreensão de produtos e proveitos dos crimes praticados, o bloqueio de outros ativos financeiros, além da identificação de outras vítimas.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Caso condenados, por cada crime de estelionato praticado contra idosos, os autores estarão sujeitos a uma pena que pode alcançar os dez anos de prisão.

Pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa eles estão sujeitos a uma pena que pode alcançar 13 anos de prisão.

“Estima-se que, em todo território nacional, o grupo criminoso tenha feito mais de 100 vítimas. A investigação prossegue visando-se quantificar o número total de vítimas do grupo criminoso, tanto no DF, como em todo território nacional, bem como quantificar o valor auferido com os crimes praticados”, finaliza o delegado-chefe da 38ª DP.

* Sísifo — é um personagem da mitologia grega considerado o mais inteligente e esperto dos mortais. Segundo a lenda, após enganar os deuses, inclusive a morte, sofreu um grande castigo: rolar uma grande pedra montanha acima por toda a eternidade.

Da redação Assessoria de Comunicação/DGPC

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